Казанские мошенники-брокеры осуждены
Вахитовский районный суд города Казани вынес обвинительный приговор двум жителям Республики Татарстан, Даниле Бураншину и Артему Касимову. Первый получил 6 лет лишения свободы, второму назначили 4 года и 6 месяцев колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Мошенническая схема затронула не только екатеринбуржцев. Пострадавшими оказались жители:
- Пермского и Красноярского краёв
- Республики Крым
- Ростовской, Томской и Воронежской областей.
Группировка действовала под прикрытием ООО «Территория успеха», базировавшегося в Казани. Она имела четкую структуру и работала по принципу колл-центров, где все сотрудники пользовались вымышленными именами. Их задачей был обзвон граждан по всей России с предложением вложить деньги в криптовалюту.
С потенциальными жертвами начинали работать так называемые «менеджеры по продажам», включая осуждённых. Используя финансовую грамотность, навыки убеждения и психологические приёмы, они склоняли людей к открытию счетов на подконтрольной интернет-площадке.
«После бесплатного обучения основам игры на бирже будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. Все личные кабинеты „клиентов“ полностью контролировались злоумышленниками. Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а оттуда в карманы аферистов», — пояснили в УМВД по Екатеринбургу.
Первое время на счетах потерпевших показывали «прибыль», что побуждало их вкладывать ещё больше, часто влезая в долги. Затем следовало сообщение о потере всех средств из-за «сбоя» или «неблагоприятной ситуации». Мошенники предлагали вернуть деньги за отдельную плату, выманивая новые суммы, но обманывали снова.
В мае 2022 года сотрудники свердловской полиции в ходе оперативных мероприятий выявили и пресекли деятельность колл-центра в Казани. Бураншин и Касимов были задержаны.
В распоряжении следователей оказалась обширная доказательственная база, включая изъятую электронную переписку и многочисленные видеоотчёты, которые члены организации отправляли руководству. Эти материалы подтвердили мошеннический характер их действий.
Интересно, что большинство сотрудников фирмы были молодыми людьми, многие из которых не знали о незаконности происходящего. Руководство активно использовало тимбилдинг и корпоративные ритуалы для укрепления духа. Например, после успешного «вклада» жертвы руководитель выкладывал в общий чат видео с объявлением суммы дохода, которое всегда заканчивалось криком «Заработаем!».
