Фирму из Екатеринбурга оштрафовали за офшорный перевод

Уральская транспортная прокуратура выявила факт незаконной валютной операции, проведенной компанией из Екатеринбурга. Организация перевела более 60 миллионов рублей на счета нерезидента, скрыв истинное назначение платежа.

Как сообщили в надзорном ведомстве, переводы осуществлялись с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. «Установлено, что в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года с расчетных счетов юридических лиц совершены незаконные валютные операции по переводу свыше 60 млн рублей на банковские счета нерезидента», — отметили в прокуратуре.

Чтобы легализовать средства, их сначала оформили как заем по кредитному договору. Затем деньги направили на приобретение недвижимости в юрисдикции с офшорным статусом. По данным E1.RU, речь идет о предприятии «Бизнес-Торг». Таким образом руководство пыталось замаскировать противоправный характер операций.

Прокуратура возбудила административное производство в отношении юридического лица. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал компанию на 18,6 миллиона рублей. Дополнительно 6,2 миллиона рублей конфискованы в пользу государства.

В отношении директора компании возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют преступления, связанные с легализацией денежных средств, по статьям 174.1 и 193.1 УК РФ.